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To help the government fight the funding of terrorism and money laundering activities, the Federal USA PATRIOT Act requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person who opens an account or establishes a customer relationship. Federal law also requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies the beneficial owners of a legal entity that opens an account or establishes a customer relationship.
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What this means for you: When you open an account or establish a customer relationship with us, we will ask for your name, address, date of birth, and other information that will allow us to identify you. When you open an account or establish a customer relationship on behalf of a legal entity, we will ask for the names, addresses, dates of birth and other identification information of the beneficial owners of the legal entity for purposes of verifying their identities. We may also ask to see driver's licenses or other identifying documents.

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Um die Regierung bei der Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche zu unterstützen, verpflichtet der Federal USA PATRIOT Act alle Finanzinstitute, Informationen zur Identifizierung jeder Person, die ein Konto eröffnet oder eine Kundenbeziehung eingeht, einzuholen, zu überprüfen und aufzuzeichnen. Das Bundesgesetz verpflichtet außerdem alle Finanzinstitute, Informationen zur Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer einer juristischen Person, die ein Konto eröffnet oder eine Kundenbeziehung eingeht, einzuholen, zu überprüfen und aufzuzeichnen. 


Was das für Sie bedeutet: Wenn Sie ein Konto eröffnen oder eine Kundenbeziehung mit uns eingehen, fragen wir Sie nach Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrem Geburtsdatum und anderen Informationen, anhand derer wir Sie identifizieren können. Wenn Sie im Namen einer juristischen Person ein Konto eröffnen oder eine Kundenbeziehung eingehen, fragen wir Sie nach den Namen, Adressen, Geburtsdaten und anderen Identifikationsdaten der wirtschaftlichen Eigentümer der juristischen Person, um deren Identität zu überprüfen. Möglicherweise bitten wir Sie auch um Vorlage von Führerscheinen oder anderer Ausweisdokumente.

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Per aiutare il governo a combattere il finanziamento di attività terroristiche e di riciclaggio di denaro, il Federal USA PATRIOT Act richiede a tutti gli istituti finanziari di ottenere, verificare e registrare informazioni che identifichino ogni persona che apre un conto o stabilisce una relazione con un cliente. La legge federale richiede inoltre a tutti gli istituti finanziari di ottenere, verificare e registrare informazioni che identifichino i beneficiari effettivi di un'entità legale che apre un conto o stabilisce un rapporto con un cliente.
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Cosa significa per gli utente: Quando l'utente apre un account o stabilisce un rapporto con noi, chiederemo il suo nome, indirizzo, data di nascita e altre informazioni che ci consentiranno di identificarla. Quando l'utente apre un account o stabilisce un rapporto con un cliente per conto di un'entità legale, chiederemo i nomi, gli indirizzi, le date di nascita e altre informazioni di identificazione dei beneficiari effettivi dell'entità legale al fine di verificarne la loro identità. Potremmo anche chiedere di visionare le patenti di guida o altri documenti di identificazione.

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Pour aider le gouvernement à lutter contre le financement du terrorisme et les activités de blanchiment d'argent, la loi fédérale « USA PATRIOT Act » exige que tous les établissements financiers obtiennent, vérifient et enregistrent les informations identifiant chaque personne qui ouvre un compte ou établit une relation client. La loi fédérale exige également que tous les établissements financiers obtiennent, vérifient et enregistrent les informations identifiant les bénéficiaires effectifs d'une entité juridique qui ouvre un compte ou établit une relation client.
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Les conséquences pour vous : Lorsque vous ouvrez un compte ou établissez une relation client avec nous, nous vous demanderons votre nom, adresse, date de naissance et autres informations qui nous permettront de vous identifier. Lorsque vous ouvrez un compte ou établissez une relation client au nom d’une personne morale, nous vous demanderons les noms, adresses, dates de naissance et autres informations d’identification des bénéficiaires effectifs de la personne morale afin de vérifier leur identité. Nous pouvons également demander à voir les permis de conduire ou d'autres documents d'identification.

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Nhằm giúp chính phủ chống lại hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền, Đạo luật YÊU NƯỚC Liên bang HOA KỲ yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính thu thập, xác minh và ghi lại thông tin định danh của từng cá nhân mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ khách hàng. Luật Liên bang cũng yêu cầu tất cả tổ chức tài chính lấy, xác minh và ghi lại thông tin định danh chủ sở hữu hưởng lợi của một pháp nhân mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ khách hàng.
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Điều này nghĩa là: Khi bạn mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ khách hàng với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ, ngày sinh và thông tin khác cho phép chúng tôi nhận diện bạn. Khi bạn mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ khách hàng thay mặt cho một pháp nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu tên, địa chỉ, ngày sinh và thông tin định danh khác của những chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân đó cho mục đích xác minh danh tính của họ. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu xem bằng lái xe hoặc những giấy tờ định danh khác.

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Para ajudar o governo a combater o financiamento de atividades terroristas e de branqueamento de capitais, o Federal USA PATRIOT Act exige que todas as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registem informações que identifiquem cada pessoa que abra uma conta ou estabeleça uma relação com o cliente. A lei federal também exige que todas as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registem informações que identifiquem os proprietários beneficiários de uma entidade jurídica que abra uma conta ou estabeleça uma relação com o cliente.
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O que isto significa para si: Quando abre uma conta ou estabelece uma relação de cliente connosco, solicitamos o seu nome, morada, data de nascimento e outras informações que nos permitam identificá-lo. Quando abre uma conta ou estabelece uma relação com o cliente em nome de uma entidade jurídica, solicitaremos os nomes, moradas, datas de nascimento e outras informações de identificação dos proprietários beneficiários da entidade jurídica para fins de verificação das suas identidades. Podemos também solicitar a apresentação da carta de condução ou outros documentos de identificação.

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Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal USA PATRIOT Act de los Estados Unidos requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abre una cuenta o establece una relación de cliente. La ley federal también requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a los beneficiarios finales de una entidad legal que abra una cuenta o establezca una relación de cliente.
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Qué implicaciones tiene esto para usted: Cuando abra una cuenta o establezca una relación de cliente con nosotros, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarle. Cuando abra una cuenta o establezca una relación de cliente en nombre de una entidad legal, le pediremos los nombres, las direcciones, las fechas de nacimiento y otra información de identificación de los beneficiarios finales de la entidad legal con el fin de verificar sus identidades. También podemos solicitar la consulta de permisos de conducir u otros documentos de identificación.

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